董事会会议情况 - 2025年董事会召开5次会议，召集召开2次股东会[4] - 董事会下设4个专门委员会共召开11次会议[4][5] 独立董事履职情况 - 独立董事梁沪明现场出席董事会4次，通讯出席1次，出席股东会2次[4] - 梁沪明应参加委员会会议9次，均亲自出席[4][5] - 梁沪明对各项议案均投赞成票[5] - 梁沪明现场工作时间为十五天[9] - 2026年独立董事将继续履行职责[15] 公司审议事项 - 2025年审议通过2024年年度报告等议案[12] - 审议通过聘任安永华明为2025年度审计机构[13] - 审议通过《关于2024年度薪酬考核报告的议案》等议案[14] 人员推选 - 董事会同意推选顾敏康为第八届董事会独立董事[14] 其他情况 - 2025年公司未涉及深交所相关指引所列其他事项[14] - 独立董事履职情况自评称职[15] - 给予独立董事适当津贴，标准由董事会制定经股东会批准[10] - 独立董事保障享有同等知情权[10] - 独立董事监督未发现违规情形[12]