会议召开情况 - 2025年召开14次董事会，独立董事应出席13次[5] - 2025年召开4次股东会，独立董事均出席[5] - 任职期间召开1次薪酬与考核委员会[6] - 任职期间召开7次审计委员会[6] - 任职期间召开3次独立董事专门会议[7] 审议事项 - 2025年3月20日审议子公司向下属公司增资暨关联交易议案[12] - 2025年3月28日审议预计2025年度日常关联交易议案[12] - 2025年9月29日审议续聘大信会计师事务所为2025年度审计和内控审计机构议案[15] - 2025年10月16日股东会审议通过续聘大信会计师事务所议案[15] 其他要点 - 独立董事累计现场工作时间达28个工作日[9] - 2025年确认公司财务会计报告内容真实完整，内控制度健全[13] - 2025年度无违规对外担保及股权、资产置换情况[16] - 报告期内独立董事对重大事项无异议[17]