会议情况 - 2025年召开14次董事会，独立董事孙盛典现场出席2次，通讯表决12次[4] - 2025年召开4次股东大会，孙盛典出席3次[4] - 2025年召开2次提名、薪酬与考核、战略委员会会议，孙盛典履职[5] - 2025年召开3次独立董事专门会议，孙盛典出席履职[5] 公司决策 - 2025年3月20日审议子公司增资暨关联交易议案，合规无损股东利益[10] - 2025年3月28日审议2025年度日常关联交易议案，合理无损股东利益[10] - 2025年9月29日董事会通过续聘大信会计师事务所议案[11] - 2025年10月16日股东会通过续聘会计师事务所议案[12] 其他事项 - 2025年孙盛典现场工作24个工作日[8] - 2025年独立董事确认财务报告真实完整，内控制度健全[11] - 2025年度无违规对外担保及股权、资产置换情况[12] - 2025年度修订《公司经理层成员薪酬管理办法》[12] - 2026年3月31日独立董事孙盛典发布报告[14]