会议情况 - 2025年召开6次董事会会议，独立董事应出席3次，现场出席1次，电子通信参加2次[4] - 2025年召开2次股东会会议，独立董事应出席2次，现场出席1次，书面请假1次[5] - 2025年独立董事出席2次独立董事专门会议并投同意票[6] - 2025年独立董事参与1次战略与可持续发展委员会会议并审议通过议案[8] - 2025年独立董事召集并主持2次薪酬与考核委员会会议并审议通过议案[8] 审计相关 - 独立董事与公司审计部经理和外部审计机构沟通审计情况，无异议[9] - 公司续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[18] 公司治理 - 公司完成第三届董事会成员换届选举[19] - 公司提出2025年度董事薪酬预案及高级管理人员薪酬方案[20] - 公司调整2023年限制性股票激励计划授予价格并作废部分未归属股票[21] 其他 - 2025年独立董事现场工作6天，4月10日参加2024年度业绩说明会[10][12] - 公司披露信息真实准确完整，按规定编制并披露定期报告和内部控制评价报告[14][17] - 公司应坚持科技创新，加大研发投入[23] - 独立董事任期届满离任并感谢公司配合支持[23]