会议情况 - 2025年召开6次董事会会议，独立董事应出席3次，现场出席1次，电子通信参加2次[3] - 2025年召开2次股东会会议，独立董事应出席2次，现场出席1次，书面请假1次[4][5] - 2025年独立董事出席2次独立董事专门会议，均投同意票[6] - 2025年独立董事参与3次审计委员会会议，主持1次提名委员会会议[7][8] 公司治理 - 2025年按规定编制并披露定期报告和内控评价报告[16] - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[18] - 完成第三届董事会成员换届选举[19] - 提出2025年度董事薪酬预案及高管薪酬方案[20] - 审议调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分未归属限制性股票[20] - 按法规建立现代企业制度和公司治理结构[22] 其他事项 - 2025年4月10日独立董事参加2024年度业绩说明会与中小股东交流[10] - 2025年独立董事现场工作8天[12] - 董事会换届选举，独立董事任期届满离任[22]