会议召开情况 - 2025年度召开6次董事会会议，独立董事现场出席3次，电子通信参加3次[5] - 2025年度召开2次股东会会议，独立董事现场出席2次[6] - 2025年度独立董事出席4次独立董事专门会议并表决，均投同意票[7] - 2025年度审计委员会主任委员召集并主持6次审计委员会会议[9] - 2025年度提名委员会委员参与2次提名委员会会议[10] - 2025年度薪酬与考核委员会委员参与2次薪酬与考核委员会会议[10] - 2025年8月19日薪酬与考核委员会主任委员召集主持第3届董事会薪酬与考核委员会第1次会议[11] 沟通交流情况 - 独立董事定期与公司审计部经理沟通内部审计工作，无异议[12] - 独立董事就2024年度财务报表及内控审计事项与外部审计机构沟通，对审计报告无异议[12] - 2025年独立董事参加2次与中小股东交流活动及2次股东会会议，了解投资者关切[13] 公司治理相关 - 2025年度独立董事现场工作时间为15天[15] - 2025年度续聘容诚会计师事务所为审计机构[21] - 报告期内完成第三届董事会成员换届选举及新一届高管聘任工作[22] - 提出2025年度董事薪酬预案及高管薪酬方案[24] - 董事会审议调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分未归属股票[25] - 2025年度独立董事绩效与履职评价结果为称职[26] 建议与信息披露 - 独立董事建议建立科学合理薪酬及绩效管理体系[26] - 独立董事关注PCB行业原材料价格上涨提建议[15] - 报告期内公司披露信息真实准确完整无重大遗漏[18] - 公司能按规定编制并及时披露定期报告和内控评价报告[20]