公司基本信息 - 公司于2017年3月15日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行人民币普通股2145万股[2] - 公司注册资本和实收资本均为227,854,160元[3] - 公司设立时发行股份总数为5148万股，面额股每股金额为1元[11] - 公司已发行股份数为227,854,160股，股本结构为人民币普通股227,854,160股，其他种类股0股[11] 股东信息 - 发起人ALEXANDER LIU认购股份2356.2万股，占比45.77%[11] - 发起人LOUISA FAN认购股份2263.8万股，占比43.97%[11] - 发起人深圳市江南道投资有限责任公司认购股份388万股，占比7.54%[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12] - 公司收购本公司股份用于减少注册资本，应自收购之日起10日内注销[16] - 特定情形下公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销；另一种情形需在6个月内转让或注销[17] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[19] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[23] - 股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，公司若认为有不正当目的可拒绝，应在15日内书面答复[24] - 股东会、董事会决议召集程序、表决方式或内容违法违规或章程，股东可在60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[26] - 审计委员会、董事会收到股东请求后拒绝或30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[27] - 董事、高级管理人员损害股东利益，股东可向法院提起诉讼[28] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益应承担连带责任[28] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议批准[34] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议批准[34] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议批准[34] - 连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5000万元须经股东会审议批准[34] - 公司及其控股子公司提供的担保总额超过公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议批准[34] - 连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%须经股东会审议批准[34] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[36] - 董事人数不足6名时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[36] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[36] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[78] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议，占50%以上还应提交股东会审议[80] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议，占50%以上且绝对金额超5000万元还应提交股东会审议[81] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需提交董事会审议，占50%以上且绝对金额超500万元还应提交股东会审议[81] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议，占50%以上且绝对金额超5000万元还应提交股东会审议[81] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需提交董事会审议，占50%以上且绝对金额超500万元还应提交股东会审议[81] - 公司与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需提交董事会审议，金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上还应提交股东会审议[81] - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的2/3以上董事同意，被资助对象资产负债率超70%或单次资助金额等超公司最近一期经审计净资产10%还应提交股东会审议[82] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[83] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过，特殊事项须经2/3以上董事同意[85] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[108] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[108] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[108] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[109] - 最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[111] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[112] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[113] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[113] - 重大资金支出安排指未来12个月内相关交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产30%[113] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[115] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[119] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[120] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[127] - 公司合并、分立、减资，均需在10日内通知债权人，30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[127][128] - 债权人自接到公司合并、减资通知起30日内，未接到通知自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[127][128] - 公司减少注册资本后，法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[129] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[131] - 公司因特定情形解散，清算义务人应在15日内成立清算组开始清算[131] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，60日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[133] - 债权人申报债权，接到通知的30日内、未接到通知自公告之日起45日内申报[133]