公司治理 - 2025年度召开12次董事会会议、3次股东会[3][4] - 独立董事金文出席12次董事会、3次股东会，无委托出席和缺席[3][4] - 金文参加5次独立董事专门会议，审议通过多个议案[5] - 1月1日至9月26日，金文参加3次审计委员会会议，审议通过相关议案[5][6] - 金文对全部议案均投同意票，无弃权、反对票[4][6] 财务相关 - 审议通过2025年度日常性及新增预计关联交易议案，程序合规[15] - 按时编制披露财报，审议及披露程序合法，数据真实准确[19] - 续聘毕马威华振会计师事务所为年度审计机构[20] - 聘任戴凌飞为财务负责人，程序合规[21] 制度与人事 - 补选第四届董事会相关人员，提名程序合法规范[24] - 审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，程序合规[25] 其他情况 - 公司及相关方不存在变更或豁免承诺情形[17] - 公司不存在被收购情形[18] - 不存在因非会计准则变更原因作出会计政策变更等情形[22] - 不存在制定或变更股权激励计划情形[25]