会议情况 - 2025年度公司召开12次董事会会议、3次股东会[4] - 2025年公司第四届董事会第十四次会议审议通过新增预计2025年日常性关联交易议案[15] - 公司第四届董事会第十三次会议及2025年第二次临时股东会审议通过提名独立董事候选人杨柳青青的议案[21] - 公司第四届董事会第十三次会议审议通过制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案[22] 独立董事履职 - 独立董事岳远斌应出席董事会5次，现场或通讯出席5次，出席股东会0次[4] - 岳远斌参加3次独立董事专门会议和2次审计委员会会议，对议案均投同意票[5][6] - 报告期内岳远斌不存在行使独立董事职权情况，累计现场履职6天[7][10] - 2025年独立董事履职勤勉尽责，2026年将继续履职[23] 其他情况 - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺情形[16] - 报告期内公司不存在被收购情形[17] - 公司按时编制披露相关报告[18] - 公司不存在因非会计准则变更原因作会计政策等变更情形[20] - 公司不存在制定或变更股权激励等计划情形[22]