会议情况 - 公司第六届董事会第十二次会议于2026年3月27日召开，9位董事实到[1] 议案通过情况 - 9票同意通过《2025年度董事会工作报告》等多项议案，部分需提交2025年度股东会审议[2][3][4][5][6][7][8] - 5票同意通过《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，关联董事回避表决[5] - 7票同意通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决[7] - 9票同意通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，需提交2025年度股东会审议[8] - 9票同意通过《2025年度环境、社会和公司治理报告》[8] - 9票同意通过《关于召开2025年度股东会的议案》[8] 利润分配 - 2025年度利润分配以523,832,763股为基数，每10股派现金红利1元，转增4股[3]