证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2026-011 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十二次 会议于 2026 年 03 月 27 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 03 月 16 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 杨凤凯、杜鹃、沈小平、唐志峰以通讯方式出席本次会议。会议由董事长杨凤凯 先生主持，高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认真审议了公司《2025 年度董事会工作报告》，认为报告真实准确 地反映了公司董事会 2025 年的工作情况，报告期内在任的各位独立董事分别向 董事会递交了独立董事 2025 年度述职报告，并将在 2025 年年度股东会上进行述 职。 具体情况详见公司同日 ...