证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2026-007 航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十三次会议于 2026 年 3 月 27 日下午 14:30 在公司成 都分公司会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2026 年 3 月 16 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。 本次会议由董事长罗传光先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，均为现场出席。其中，委托出席董事 1 名，为董事谢鲁先生委托董事长罗传光先生代为出席并行使 表决权，两名董事对于本次会议审议的关联交易事项均为关联 董事。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议了如下议 案： （一）审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议 案》 表决结果：赞同票 9 票；反对票 ...