会议相关 - 2026年3月30日召开第三届董事会第十四次会议，7位董事全到[2] - 公司定于2026年4月21日召开2025年年度股东会[26] 业绩与分配 - 审议通过《2025年年度报告》及其摘要等多项议案[2][4][5][6][7][8][10][11][12][14][15] - 2025年度以123,200,000股为基数，每10股派2.50元，拟派30,800,000元[11] 机构聘任 - 同意续聘立信会计师事务所为2026年度审计机构，期限一年[14] 项目与资金 - 部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施[15] - 2026年度公司及子公司拟向银行申请不超7亿元综合授信额度[19] 担保与交易 - 为全资子公司安徽兴欣新增不超1亿元担保，为控股子公司广西兴欣新增不超3亿元担保[20] - 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》5票同意，关联董事回避表决[21] 薪酬与制度 - 《关于确认董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》提交2025年年度股东会审议[18] - 《关于确认高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》5票同意[19] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》提交2025年年度股东会审议[24] 其他 - 董事会同意计提存货跌价准备，反映2025年财务状况和经营成果[16] - 《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》需提交2025年年度股东会审议[23] - 《关于与管委会签署<项目落户协议>的议案》7票同意[25]