证券代码：920553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2026-027 北京凯腾精工制版股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李京 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的 规定。 （一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了《2025 年年度报告》，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《 ...