证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2026-023 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江润阳新材料科技股份有限公司 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江润阳新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于提请召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年4月23日（星期四）下午 14:30召开2025年年度股东会，现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 5、会议召开方式： 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东会股权登记日在 册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席会议现场投票或者通过授权委托书（见附件 1 2）委托他人出席现场会议投票。 1、股东会届次：2025年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议通 过《关于提请召开20 ...