股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2026-18 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于确定独立董事津贴（2026-2028 年）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开了第十届董事会第四次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于确定独立董事津贴的议案 （2026-2028 年）》，关联董事杜义飞、邓博夫、房红回避了表决，该议 案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》第 三十九条"上市公司应当承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权 时所需的费用"，以及第四十一条"上市公司应当给予独立董事与其承 担的职责相适应的津贴。为调动独立董事工作积极性，充分发挥独立 董事作用，结合公司实际情况和地区经济发展水平，公司拟将 2026-2028 年度独立董事津贴确定为每人每年 12 万元人民币（税前）。 独立董事因履职发生的交通食宿费，按照公司差旅费报销制度报销。 特此公 ...