公司董事会对杨学禹先生担任公司董事兼董事会秘书期间为公司发展所作的贡献表示 衷心感谢！ 证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2026-021 浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书辞职暨补选第四届董事会非独立 董事、聘任公司董事会秘书及副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事、董事会秘书辞任情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独 立董事兼董事会秘书杨学禹先生的书面辞职报告。杨学禹先生因公司内部工作调整，辞去 公司第四届董事会非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务、董事会秘书职务。辞 去以上职务后，杨学禹先生仍在公司担任其他职务。杨学禹先生上述职务原定任期至2027 年1月30日。 截至本公告日，杨学禹先生未直接及间接持有公司股份。 非独立董事杨学禹先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公 司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。鉴于《公司章程》规定的董事 会董事人数为9名，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事补选工 ...