财务数据 - 2025年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额92%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额90%[8] 公司治理 - 建立由股东会、董事会、管理层组成的治理结构[10] - 制定《战略规划管理制度》规范发展战略流程[11] - 制定多项人力资源管理制度确保合理配置[13] - 制定《可持续发展管理制度》履行社会责任[14] - 秉承特定使命形成特色企业文化[15] 制度建设 - 制定多项资金活动管理制度管控资金安全[16] - 制定《募集资金管理办法》遵守法规[17] - 制定采购、资产、销售等制度规范业务流程[19][21][22] - 制定内部控制评价工作依据及缺陷认定标准[33] - 规范关联交易流程保护公司和股东利益[26] - 制定对外担保制度防范担保业务风险[27] - 规范信息披露范围、程序及责任追究机制[29] - 建立子公司管理制度实现对子公司治理监控[30] 创新研发 - 构建医疗产品创新体系提升开发创新效能[23] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报≥合并报表利润总额5%[33] - 财务报告内控重要缺陷3%≤潜在错报＜5%[34] - 财务报告内控一般缺陷潜在错报＜3%[34] - 重大缺陷直接经济损失金额≥合并报表利润总额5%[36] - 重要缺陷3%≤直接经济损失金额＜5%[36] - 一般缺陷直接经济损失金额＜3%[36] 报告情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大或重要缺陷[38] - 报告期内未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[39] - 无其他内部控制相关重大事项说明[40]