委员会构成与会议情况 - 截至报告期末，委员会由5位董事组成，独立董事人数占比超半数[3] - 报告期内，公司召开委员会会议7次，审议议案25项[4] - 委员会委员出席会议情况均为7/7[6] 报告审议与决策 - 审阅公司2024年年度及2025年多期报告，同意提交董事会审议[7] - 审议通过多项议案，包括计提资产减值等并同意提交董事会[7][8] - 审核公司2025年半年度业绩预增公告[8] 审计监督工作 - 监督容诚会计师事务所2024年度审计工作[8] - 认为容诚具备审计执业资质，同意续聘为2025年度审计机构[8][9] 内部控制相关 - 审议公司2024年度内部审计工作考核等议案[9] - 审阅公司2024年度内部控制评价工作方案并通过报告[9] - 审议通过制定相关办法健全内部控制制度体系[10] 其他工作 - 组织修订《公司董事会审计委员会工作细则》[11] - 承接原监事会职权后按月审阅报告履行监督职责[11] 未来展望 - 2026年委员会将继续履行职权推动公司高质量发展[12]