薪酬委员会成立 - 薪酬委员会根据第一届董事会第十八次会议决议成立[9] 成员与构成 - 成员数目不少于三位，独立董事占大多数，法定人数为两位且一位须为独立董事[10] - 主席为独立董事，由董事会委任[10] 合规与会议 - 未符合上市规则规定须三个月内补足[12] - 每年最少召开一次会议，通知等文件至少提前3天送出[12] - 决议须出席会议过半数成员通过[12] 人员职责 - 高级管理人员向薪酬委员会提供充足可靠数据[15] - 秘书由公司秘书担任[15] - 主席应出席股东周年大会，不能出席安排他人代其出席[15] 委员会职责 - 制定薪酬政策、检讨薪酬建议等[16] - 咨询董事会主席及总经理，必要时寻求独立专业意见[17] - 提供合理薪酬福利，判定薪酬定位[17] - 留意宏观情况，确保薪酬与表现挂钩[17] - 执行股份激励计划，与受托人保持联系[17] - 审阅执行董事服务合约条款[17] 汇报与披露 - 董事会未采纳建议应记载意见及理由并披露[18] - 向董事会汇报决定及建议[19]