会议召开 - 2025年召开13次董事会、4次股东会[2] - 独立董事何海英出席全部董事会和股东会[2] 关联交易 - 2025年与辽宁方大集团预计日常关联交易总金额不超1550万元[11] 承诺延期 - 2025年审议通过控股股东延期履行避免同业竞争承诺议案[12] - 控股股东将承诺履行期限延期3年至2028年4月10日[13] 人事变动 - 2025年聘任公司总裁、副总裁和董事会秘书[17] - 2025年解聘公司副总裁[17] - 2025年进行董事会换届选举[17] 报告与议案审议 - 2025年审议通过《2024年度内部控制评价报告》[14] - 2025年续聘2025年度会计师事务所[15] - 2025年审议通过公司董监高2024年度薪酬议案[18] - 公司编制并披露多期报告[14]