公司会议及人员履职 - 2025年公司召开5次股东会，独立董事刘憬应列席5次且亲自列席[3] - 2025年公司召开9次董事会，刘憬应出席9次，现场出席2次，通讯参加7次[4] - 2025年刘憬在第四届董事会时，公司召开2次审计、2次提名、3次薪酬考核、1次独董专门会议[5] - 2025年刘憬在第五届董事会时，公司召开2次提名、2次战略、2次独董专门会议[5] - 2025年刘憬累计现场工作时间达15日[7] 议案审议 - 2025年4月18日，公司第五届董事会二次会议通过预计2025年度日常关联交易议案[8] - 2025年8月15日，公司第五届董事会五次会议通过增加2025年度日常关联交易预计议案[8] - 2025年经第五届董事会二次会议及2024年年度股东大会通过，续聘立信为2025年度审计机构[9] - 2025年4月14日股东大会通过第五届董事会非独立董事和独立董事津贴议案[11] - 2025年4月14日董事会通过高级管理人员薪酬议案[11] - 2025年4月18日董事会通过2024年度高级管理人员年终奖金分配方案议案[11] 股权相关 - 2025年4月18日董事会同意回购注销2名激励对象24万股限制性股票[11] - 2025年4月18日董事会同意作废864,750股已获授但未归属的限制性股票[11] - 2025年4月18日董事会同意注销547,000份已获授但未行权的股票期权[11] - 2025年8月15日董事会同意注销2023年股权激励计划首次授予部分第一个行权期未行权的593,600份股票期权[12] 未来展望 - 2026年独立董事将为公司经营发展和风险防范提供更多建议[14] 人员聘任 - 2025年公司完成第五届董事会换届选举，续聘汪长华为财务负责人[9] - 2025年公司完成第五届董事会换届选举并聘任高级管理人员[10]