会议召开情况 - 2025年召开9次董事会和3次股东会，独立董事均出席[3] - 2025年审计委员会召开9次会议[6] - 2025年提名委员会召开3次会议[7] - 2025年薪酬与考核委员会召开3次会议[8] - 2025年战略委员会召开2次会议[9] - 2025年独立董事专门会议召开2次会议[10] 审议事项 - 2025年审计委员会审议多项报告及预案等事项[6] - 2025年提名委员会审议董事会换届等事项[7] - 2025年薪酬与考核委员会审议激励计划等事项[8] - 2025年战略委员会审议外汇远期锁汇等事项[9] - 2025年独立董事专门会议审议外汇远期锁汇等事项[10] - 2025年审计委员会及独立董事专门会议审议通过签订房屋租赁合同暨关联交易事项[16] - 2025年审计委员会审议通过2024年年度报告等多项报告及议案[18] - 2025年提名委员会审议通过董事会换届等多项聘任议案[20] - 2025年审计委员会审议通过聘任财务负责人等议案[20] - 2025年薪酬与考核委员会审议通过2023年激励计划归属条件成就等议案[21] 其他 - 2025年独立董事现场工作时间15个工作日[12] - 报告期内公司关联交易未损害公司及中小股东权益，不影响独立性[17] - 2025年续聘中审众环会计师事务所负责审计工作[19] - 报告期内公司独立董事无独立聘请中介机构等情况[22] - 2025年度独立董事忠实勤勉履行职责[23] - 2026年独立董事将继续履行义务维护股东权益[24] - 本报告将在2025年年度股东会上述职[25] - 报告日期为2026年3月30日[26]