公司基本信息 - 公司1996年12月首次发行1250万股人民币普通股，1997年1月21日在深交所上市[5] - 公司注册资本为700448436元，股份总数700448436股，每股面值1元[5][11] 股份相关规定 - 为他人取得公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司收购本公司股份，特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[15] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25％[17] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[17] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[18] - 持有公司股份5％以上的股东，将股票在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有[18] 股东相关 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东，可在特定情形下请求诉讼[23] - 股东享有按股份份额获分配、参与股东会等八项权利[21] - 股东需遵守法规章程、缴纳股款等五项义务[24] - 控股股东和实际控制人应依法行使权利、履行多项规定[27] 股东会相关 - 股东会由全体股东组成，是公司权力机构，行使选举董事、审议报告等十项职权[31] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[35] - 单独或合并持有公司10％以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[36] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10％[41] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[55] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30％，需股东会特别决议通过[55] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，职工董事1名[71] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[119] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在十日内召集主持[120] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[123] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[80] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或公司前五名股东任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[81] - 独立董事应每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并与年报同时披露[82] 审计委员会相关 - 审计委员会成员不少于三人，独立董事过半数，至少一名独立董事为会计专业人士，由其担任召集人[87] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[89] 高级管理人员相关 - 公司设总裁1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；设副总裁若干名，由总裁提名，董事会聘任或解聘[92][93] - 高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任[93] 财务相关 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，前六个月结束之日起两个月内报送并披露中期报告[98] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10％列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上时可不再提取[98] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25％[99] - 公司每年按当年合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利，优先现金分红[100] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准实施并披露[106] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定聘用和解聘[109] - 公司解聘或不续聘会计师事务所提前30天通知[109] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[115] - 公司合并、分立、减资时，需在作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定媒体公告；债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，可要求公司清偿债务或提供担保[115][116] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[120] - 修改公司章程的决议，须经代表三分之二以上表决权的股东通过[126] - 公司因特定原因解散，清算组应在解散事由出现之日起十五日内组成并开展清算[121] - 公司合并、分立、增资、减资、解散等登记事项变更时，应依法向公司登记机关办理相应登记[118] - 公司指定《证券日报》、巨潮资讯网站和中国证监会指定的其他媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体[114]