古汉医药集团股份公司 独立董事 2025 年度述职报告 （罗怀青） 各位股东及股东代表： 本人作为古汉医药集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职以来 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 保证行使职责的独立性，切实维护公司整体股东的利益，特别是中小股东的合法 权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 罗怀青 1978 年 10 月出生，中国国籍，无其他国家或者地区的国籍、长期居 留权，中共党员，博士，教授，硕士生导师。历任长沙医学院副校长，现任湖南 师范大学基础医学院副院长，古汉医药集团股份公司独立董事。 （一）出席董事会及股东会的情况 2025 年度，公司董事会、股东会会议的召集、召开均符合法定程序，相关 事项决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关 规定。公司共召开 11 次董事会和 4 次股东会，本人自 2025 年 11 月 18 日任职以 来，亲自参加相关会议，未有无故缺席的情况发生，本人对 ...