董事会构成 - 公司董事会有董事7人，其中独立董事3人，超董事会人数三分之一[2] 独立董事履职 - 独立董事盛明泉2025年应参加董事会6次，亲自出席6次，出席股东会4次[4] - 2025年各专门委员会共召开会议9次，盛明泉参与均亲自出席无缺席[5][6] - 2025年独立董事专门会议召开1次，盛明泉亲自出席且无异议[7] 公司运营 - 2025年公司按时披露定期报告，准确反映财务数据和重要事项[14] - 公司现有的内部控制制度符合相关法律法规和监管要求，不存在重大缺陷[14] - 2025年公司完成高层管理人员聘任，提名、薪酬决策符合规定[15] 公司决策 - 公司公告2024年股票期权激励计划相关议案，盛明泉发表同意意见[16] - 公司会议通过续聘致同事务所为2025年度财务和内控审计机构的议案[17] 综合评价 - 2025年公司规范运作，生产经营正常，内控制度完善，财务稳健等[18]