会议召开情况 - 2025年召开6次董事会和2次股东会，独立董事均亲自出席[5] - 独立董事主持召开4次审计委员会会议，参与1次战略委员会会议，召开3次独立董事专门会议[6] 信息披露与合规 - 2025年未发生应当披露的关联交易[13] - 未发生变更或豁免承诺事项[14] - 按时编制并披露2024年年度报告等[17] 公司决策 - 第六届董事会第六次会议审议通过要约收购相关报告书[15] - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[18] 人事变动 - 提前换届选举，新一届董事会成员选举程序合法有效[22] - 独立董事闫伟东因提前换届不再担任该职务[24] 其他 - 2025年未聘任或解聘财务负责人[19] - 未因会计准则变更以外原因作出会计政策等更正[20] - 董事和高级管理人员薪酬方案符合行业水平与公司实际情况[23]