会议召开情况 - 2025年召开9次董事会、4次股东会[4][5] - 2025年召开6次审计委员会、2次薪酬与考核委员会、1次独立董事专门会议[7][9] 议案审议情况 - 2025年审议通过日常关联交易预计议案[14] - 2025年续聘信永中和为审计机构[18] 人员聘任情况 - 2025年聘任张绍兵为财务负责人[19] - 2025年提名杨红梅、裴小凤为非独立董事候选人[20][21] 独立董事情况 - 2026年独立董事将加强学习、尽责履职[25]