会议召开情况 - 2025年度召开9次董事会、4次股东会，独立董事均出席或列席[4] - 2025年度召开4次提名委员会会议，独立董事均亲自出席[8] - 2025年度召开1次独立董事专门会议，审议通过两项议案[9] 人事变动 - 2025年9月8日聘任张绍兵为财务负责人[16] - 2025年4月30日提名杨红梅为非独立董事候选人[18] - 2025年6月30日提名裴小凤为非独立董事候选人[18] - 独立董事于2025年12月10日因任期届满离任[1] 审计与报告相关 - 2025年11月24日、12月10日分别经董事会、股东会审议通过续聘信永中和为2025年度审计机构[15] - 公司按时编制并审议披露各个定期报告及内部控制自我评价报告[14] 关联交易与薪酬 - 2025年度与关联人发生日常关联交易，含采购、销售等[13] - 2025年度董事及高管薪酬按《薪酬管理办法》执行，发放程序合规[19]