募集资金情况 - 公司向特定对象发行693,009,118股A股，发行价3.29元/股，募集资金总额2,279,999,998.22元，净额2,271,521,163.75元，2023年6月29日到位[1] - 截至2025年12月31日，累计已使用募集资金187,286.55万元，尚需支付5,539.62万元，预计总体使用192,826.17万元，使用进度84.57%[5] 项目投资情况 - 攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目承诺投资119,300.00万元，预计总投入113,553.79万元，占比95.18%[8] - 攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目承诺投资14,300.00万元，预计总投入13,111.33万元，占比91.69%[8] - 攀钢集团钒钛资源股份有限公司数字化转型升级项目承诺投资13,200.00万元，预计总投入2,686.26万元，占比20.35%[8] - 攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工厂建设项目承诺投资10,400.00万元，预计总投入2,672.66万元，占比25.70%[8] - 攀钢集团重庆钛业有限公司自动化升级建设项目承诺投资3,600.00万元，预计总投入1,101.08万元，占比30.59%[8] - 钒电池电解液产业化制备及应用研发项目承诺投资5,500.00万元，预计总投入594.37万元，占比10.81%[8] - 碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目承诺投资5,700.00万元，预计总投入3,954.57万元，占比69.38%[8] 项目节余情况 - 本次募投项目节余34,325.94万元（不含利息等收入）[10] - 各项目预计合计节余资金：攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目1346.73万元等[21][22] 资金用途变更 - 公司拟将产业化项目预计节余募集资金6934.88万元用于转投新项目和永久补充流动资金[12] - 公司拟将信息化项目节余资金20740万元转投新项目或补充流动资金[16] - 公司拟将研发项目节余募集资金6651.06万元转投至攀枝花钒制品分公司氧化钒球磨焙烧系统节能减排升级改造项目[19] - 公司拟变更节余募集资金37451.19万元用途，含截至2025年12月31日利息、手续费等3125.25万元[24] - 转投新项目使用节余募集资金22018.28万元，攀枝花钒制品分公司项目用19465.92万元，重庆钛业项目用2553.36万元[24][25] - 预计永久补充流动资金15432.91万元，攀钢集团西昌钒制品公司预计补充8012.84万元，攀钢集团钛业公司预计补充7420.07万元[25][26][27] 新项目情况 - 攀枝花钒制品分公司项目投资规模19498.45万元，预计财务内部收益率24.45%，所得税后静态投资回收期5.01年（含建设期）[30][31] - 重庆钛业项目投资规模3000.00万元，预计财务内部收益率23.00%，所得税后静态投资回收期5.35年（含建设期）[33][34] - 攀枝花钒制品分公司项目建设期12个月，已完成备案，正履行环评、节能评价等手续[30][31] - 重庆钛业项目建设期12个月，已完成备案，正履行环评、节能评价等手续[32][34] 决策相关 - 2026年3月27日董事会审议通过相关议案，同意提交2025年度股东会审议[37] - 本次改变募集资金用途事项不构成关联交易，需提交公司股东会审议[36] - 保荐机构同意公司将募集资金用于原项目，认为具有合理性[38] - 保荐机构对公司本次改变部分募集资金用途等事项无异议[39]