组织架构与委员会 - 董事会战略委员会更名为战略与可持续发展（ESG）委员会[6] - 战略与可持续发展（ESG）委员会由3名董事组成，含2名独立董事，董事长为委员[169] - 战略、提名、薪酬与考核委员会均由3名董事组成，提名和薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[12] - 公司设独立董事4名，董事会成员中至少1/3是独立董事，且至少包括1名会计专业人士[13] 战略规划 - 工作组每3年制定一次公司发展战略规划报告[9][179] - 公司将在原有职责基础上增加ESG管理相关职责[6] 内部控制 - 2025年度内部控制评价范围涵盖集团总部、各子公司、合资公司及其业务部门[18] - 公司建立健全法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[23] - 公司制定关键岗位控制制度，借助信息技术保障不相容职务分离[26] - 公司对募集资金专户存储，专项审批保证专款专用[27] - 2025年度公司信息披露真实、准确、及时、完整，无重大信息提前泄露[30] 财务与采购 - 每日库存现金不得超过人民币50万元[36] - 等值人民币50万以下付款申请审核后可直接付款，超50万需董事长或其授权代理人审批[36] - 固定资产款项预付30%，货到付30%，验收付30%，验收合格一年后付10%质保金[39] - 哈维马公司采购原材料2,219,436.44元，采购服务3,101,445.71元[44] - 公司向东莞市裕同精密科技有限公司采购原材料126,165,316.11元[44] 薪酬与考核 - 董事及高级管理人员薪酬绩效薪酬占比不低于50%[60] - 公司对董事及高级管理人员薪酬实行年度总额预算管理，薪酬总额增长与核心财务指标挂钩[63] - 公司建立年度考核+任期考核综合考核体系，考核维度含财务、ESG、个人履职指标[70] - ESG绩效为考核核心组成部分，权重不低于绩效考核总权重的20%[70] 股票与上市 - 2025年3月27日，公司以6.04元/股回购注销45人已授予但未解除限售的第一类限制性股票107,100股[103] - 2025年9月23日，公司为2,326名激励对象解除限售第一类限制性股票4,557,611股，归属第二类限制性股票18,230,446股[104] - 2025年3月启动发行H股股票并在香港联合交易所主板上市事宜，7月成功完成发行上市[129] 制度修订 - 公司拟将制度中“战略委员会”表述修订为“战略与可持续发展（ESG）委员会”[10][11][13] - 《公司章程》修订涉及第一○九条和第一三八条，相关委员会设置表述变更[11] - 公司根据相关法律法规要求对《公司章程》及其附件和其他公司内部治理制度进行全面修订[160]