会议与报告审议 - 蓝思科技第五届董事会第十一次会议于2026年3月30日召开[5] - 《2025年度董事会工作报告》获审议通过，尚需提交股东会审议[6][8][7] - 《2025年年度报告》全文及其摘要获审议通过[11][12] - 《2025年度环境、社会及管治（ESG）报告》获审议通过[22][23] - 《2025年度财务决算报告》获审议通过，尚需提交股东会审议[24][25] - 《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》获审议通过，尚需提交股东会审议[30][32][31] - 审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》[33][34] - 对会计师事务所2025年度履职情况评估报告表决通过[55][57] - 关于“质量回报双提升”行动方案进展专项评估议案表决通过[59] 制度与章程修订 - 董事会战略委员会更名为战略与可持续发展（ESG）委员会，相关工作细则修订议案通过[13][14] - 《公司章程》修订议案获审议通过，尚需提交股东会审议[15][17][16] - 《独立董事工作制度》修订议案获审议通过，尚需提交股东会审议[19][21][20] - 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，提交股东会审议[38][39] 利润分配与担保 - 2025年度利润分配预案为每10股派发现金红利4.5元（含税），并提请授权董事会决定2026年中期利润分配方案，尚需股东会审议[25][28][27] - 拟为子公司提供担保，为蓝思科技（长沙）等多家子公司分别提供不同额度担保，1亿美元为FORTITER TECHNOLOGY CO.,LTD.担保额度，有效期至2026年年度股东会召开，议案提交股东会审议[44] 人员聘任与项目延期 - 聘任左都凯为副总经理、CSO，任期至第五届董事会届满[47][48][49] - 审议通过部分募投项目（A股）延期议案，未改变项目关键事项[50][51] 其他事项 - 同意续聘天健为2026年度境内A股及内部控制审计机构、德勤为2026年度境外H股审计机构，聘期一年，议案尚需股东会审议[36][37] - 拟定董事、高级管理人员2026年度薪酬考核方案，绩效薪酬占比不低于50%，独立非执行董事津贴13万元/年，议案提交2025年年度股东会审议[40][42] - 拟提请股东会审议增发H股股份一般性授权，授权董事会配发、发行及处理H股，股份总数不得超过已发行H股股份总数的20%，议案尚需股东会审议[52][54] - 公司有效落实了“质量回报双提升”行动方案的相关举措[58]