六届董事会第十次会议决议公告 证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2026-014 烟台正海磁性材料股份有限公司 六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）六届董事会第十次会 议于 2026 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 20 日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董 事 9 人，董事王庆凯、李志强、许月莉、高波、史丙强、金福海、张志红、李伟 金均以现场方式参加，董事倪霆以通讯方式参加会议。会议由董事长王庆凯先生 主持，公司相关高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》 的规定。 二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 《2025 年度董事会工作报告》详见公司《2025 年年度报告》之"第三节、 管理层讨论与分析"。独立董事金福海、张志红、李伟金提交了 2025 年度独立董 事述职报告，并将 ...