会议相关 - 董事会会议于2026年3月30日召开，7位董事全部出席[2] - 公司将于2026年6月30日前召开2025年年度股东会，董事长择机确定具体时间[25] 议案审议 - 《2025年度董事会工作报告》等13项议案经审议通过，部分需提交2025年年度股东会审议[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][16][17][18][19] 报告披露 - 《2025年年度报告及其摘要》中，A股报告及摘要、H股业绩公告已刊登，H股年报将于2026年4月30日前披露[6] 资金与制度 - 2025年度募集资金存放和使用符合要求，无违规行为[7] - 2025年度公司建立完善法人治理结构和健全内部控制制度[9] 薪酬管理 - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，完善薪酬管理[12] - 确认公司董事2025年度薪酬，拟定2026年度薪酬方案[13] - 确认公司高级管理人员2025年度薪酬，拟定2026年度薪酬方案[14] 业务计划 - 2026年度预计开展日常关联交易、向银行申请综合授信额度、开展外汇套期保值业务[17][19][20] 授权申请 - 董事会提请股东会授予发行股份一般性授权，限额为不超过获授权当天已发行总股本20%[21] - 发行股份一般性授权期限至2026年年度股东会结束等三者最早日期止[22] - 董事会提请股东会授予回购股份一般性授权，限额为不超过获授权当天已发行A股及/或H股数量10%[23] - 回购股份一般性授权期限至2026年年度股东会结束等两者更早日期止[23] 章程修订 - 因发行H股上市，公司将修订《公司章程》，同步办理注册资本变更及备案登记手续[24] 表决结果 - 《关于提请股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案》等4项议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权[22][23][24][25]