内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性评价，未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[2][4] - 纳入评价范围的11家单位中，9家公司占比100%，2家占比60%[7] - 纳入评价范围的11家单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[7] - 除2家公司外，其他纳入评价范围单位营业收入总额占公司合并报表的100%[7] 未来展望 - 2026年继续完善内部控制制度[4] - 2026年深化越南HR系统应用与集成[16] - 2026年推进核心ERP功能扩展，实施关税及运费分摊模块[16] 新技术研发与系统建设 - 2025年完成三家公司T100 ERP系统搭建与实施[15] - 2025年在越南欣天公司推行同鑫HR系统和泛微OA系统[15] - 2025年集团引入并部署深信服aES统一终端安全管理系统[15] - 2025年完成广东欣天新工厂网络基础设施及视频监控系统建设[15] 公司治理与制度 - 公司建立由股东会、董事会和经理层组成的法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[9] - 公司下设多中心及子（或分）公司，制定明确部门职能及岗位职责[10] - 公司建立科学人力资源管理制度，制定用人和员工培训计划[12] - 公司推行质量、安全等体系，实施节能减排和环保措施[13] - 公司董事会下设战略委员会，负责研究并建议中长期发展战略等事项[14] 财务管理 - 公司资金支出实行审批管理，银行付款业务由2个岗位人员完成[18] - 公司每月月末综合会计将银行日记账余额同银行对账并编制调节表[19] - 公司按规定对固定资产进行盘点清查，做到账实相符[23] - 公司存货一年全面盘点两次，由财务主导监督抽盘[24] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准按潜在错报占利润总额、营业收入总额、资产总额比重划分[34] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准按直接财产损失划分[39] 信息与审计管理 - 公司制定制度规范经营信息管理[27] - 公司设立审计部全面负责内部审计工作，审计部直接向审计委员会汇报，负责人由董事会任命[28] 缺陷迹象 - 财务报告重大缺陷迹象包括董事和高管舞弊、重大会计差错更正等[31] - 财务报告重要缺陷迹象包括未依准则选会计政策、未建反舞弊程序等[32] - 非财务报告重大缺陷迹象包括经营活动违法、重大决策程序不科学等[36]