证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2026-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 （二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《20 25年度董事会工作报告》。 （一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》 董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《20 25年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十八次会议于2026年3月27日在公司会议室以 ...