会议与报告审议 - 2026年3月30日召开第三届董事会第二十五次会议，9位董事全部到会[2] - 多项报告议案表决通过，部分需提交2025年年度股东会审议[4][7][8][19][20] - 2025年年度股东会定于2026年4月20日下午14:00召开[54] 利润分配与薪酬 - 2025年度每10股派发现金红利0.58元（含税）[31] - 外部非独立董事津贴12万元/年，独立董事津贴18万元/年[35][36] - 绩效薪酬占比达百分之五十或以上[33][37] 资金运用与授信 - 拟用14,730万元募集资金置换自筹资金[42] - 2026年拟申请不超过25亿元综合授信额度[46] - 为子公司提供不超过15亿元担保额度[46] - 拟用不超70,000万元自有资金现金管理[50] 其他事项 - 续聘毕马威华振会计师事务所为2026年度财务审计机构[28] - 公告于2026年3月31日发布[57]