证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2026-009 中泰证券股份有限公司 三、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》。 本议案事先经公司第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司 44 楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式 召开。本次会议为定期会议，会议通知和会议材料于 2026 年 3 月 20 日以电子邮 件方式发出。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中董事吕祥友先生 因工作原因未亲自出席会议，授权董事孙海昕女士出席会议并代为行使表决权； 以视频、电话方式出席会议的董事 9 名）。会议由董事长王洪先生召集和主持。 公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、主持符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以 下决议： 一、审议通过了《关于公司 2025 ...