业绩总结 - 截至2025年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，上一年度缺陷已整改完毕[11] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[13] 未来展望 - 公司将完善内部控制制度，强化规范运作意识[14] - 公司将持续完善公司治理体系，提高信息披露质量[14] 其他 - 2025年10月17日公司收到深圳证监局责令改正及警示函，已整改完成[12] - 大华会计师事务所对公司2024、2025年度内部控制均出具无保留意见审计报告[12] - 公司董事会出具2024年度内部控制审计报告非标准意见影响已消除专项说明[12] - 大华会计师事务所出具2024年度内部控制审计报告非标准意见影响已消除审核报告[12]