募集资金情况 - 公司获批发行2707万股A股，发行价17.05元/股，募集资金总额46154.35万元，净额36952.07万元[3] - 截至2025年12月31日，募集资金已使用6979.54万元，投资进度18.89%[5] 项目投资进度 - 太力武汉生产及物流中心建设项目已使用1738.48万元，投资进度9.68%[5] - 研发中心建设项目已使用139.56万元，投资进度1.89%[5] - 信息系统升级项目已使用1114.04万元，投资进度23.12%[5] - 补充流动资金已使用3987.46万元，投资进度58.64%[5] 项目调整情况 - 从太力武汉生产及物流中心建设项目调剂12000万元用于纳米谷产业园研发及生产建设项目[5] - 变更后太力武汉生产及物流中心建设项目募集资金占比从48.58%降至16.11%[6] - 纳米谷产业园研发及生产建设项目募集资金占比达52.45%[6] 纳米谷产业园项目情况 - 纳米谷产业园研发及生产建设项目计划总投资30136万元，拟使用募集资金19380.8万元[2] - 厂房建设拟投资19255.20万元，占比67.03%；简居扩产拟投资3500.00万元，占比10.61%；研发中心建设拟投资7380.80万元，占比22.37%[13] - 项目选址在广东省中山市石岐区民盈路1号，土地使用权面积为51458.2平方米，房屋建筑面积为74351.88平方米[23] - 项目整体建设周期为24个月，自股东会审议通过并正式开工之日起计算[30] 项目意义与风险 - 项目契合国家战略导向，有助于先进制造与新材料产业升级[14] - 项目可实现核心材料自主量产，助力公司B端业务规模化发展[16] - 项目能优化资源配置，提升公司核心竞争力与运营效率[17] - 项目面临市场、管理、技术、政策、技术人员流失等风险[24][26][27][28][29] 项目应对措施 - 针对市场风险，公司将建立市场监测与快速响应机制等[24][25] - 针对技术风险，公司将保持高强度研发投入等[27] 审议情况 - 2026年3月20日，公司第二届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过相关议案[33][34] - 2026年3月20日，公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过相关议案[35] - 2026年3月30日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过相关议案并提交2025年年度股东会审议[36] 各方观点 - 审计委员会认为本次调整决策依据充分、程序合规，有利于优化资金配置等[34] - 独立董事认为本次调整符合公司发展和股东利益，审议程序合规[35] - 董事会认为本次调整契合公司长远规划，将加强资金管理[37] - 保荐机构认为变更事项履行必要审批程序，不影响项目实施和公司经营，无异议[38]