一、审计委员会的基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事金福海先生、张志红女士及董事许月莉女 士三名成员组成，其中主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事张志 红先生担任，符合监管要求及相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 2025年度，公司六届董事会审计委员会共计召开了4次会议，全体委员均亲 自出席了会议，具体情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 会议内容 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会审计委 | | | | | | 年度内部控制自我评价报告；2024 年年度报告；2024 年下半年理财产品投资项目检查报告；关于 2024 年度对外 | 2024 | | | | | | 2025 | | 年 | 04 | | | | | | 员会 2025 | 年 | 月 11 | | 日 | | 投资情况的报告；关于计提资产减值准备的议案；2025 年第 | | | | | 第二次会议 | | | | | | 年第一季度内部审计工作报告；2025 年 | | 一季度报告 ...