公司结构 - 公司有9名董事，其中3名是独立董事[9] - 公司设置8个职能管理部门[11] - 公司设置7个业务部门[12] - 公司设置3个支撑部门[12] - 审计委员会由3人组成，其中独立董事2人[13] 内部控制 - 公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围的主要单位包括本公司及7家子公司[5] - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占比均为100%[6] - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷有定量标准[39][43] - 报告期内未发现重大和重要内控缺陷，针对一般缺陷制定整改措施[44] 制度建设 - 公司修订3项采购核心制度，新增3项采购实施细则[22] - 公司制定一系列财务内部控制制度，规范预算管理流程[21] - 公司实施《应收账款管理办法》等制度，防控应收账款风险[26] - 公司制定《关联交易管理制度》，确保关联交易合规[29] - 公司制定《重大经营事项决策实施办法》及事项清单，规范决策程序[20] - 公司制定制度控制信息披露，建立沟通制度确保信息传递及时有效[35][36] 管理体系 - 公司构建公司、业务部门、项目组三级销售项目管理体制[27] - 公司持续完善人力资源管理体系，推动效能与效率同步提升[15] - 公司形成动态的风险评估机制，有效控制各类风险[18] - 公司加强采购管理体系建设，实现采购全流程数字化管控[23] - 公司通过制度规范实物资产管理流程，保障资产安全完整[30] - 公司以股东身份对子公司实施管理控制，签订责任书并进行审计监督[32] - 公司从制度、过程、成果三方面完善研发管理体系，报告期内研发内控无重大漏洞[33] 其他 - 公司坚持“服务客户、成就员工、回报股东、贡献社会”的使命[17] - 公司加强与外部沟通，通过多种渠道与投资者互动[37] - 报告期公司无其他需说明的内控相关重大事项[46]