公司架构 - 董事会设董事7名，其中独立董事3名、女性董事2名[7] - 监事会设监事3名，其中职工监事1名、女性监事2名[8] - 2025年11月17日召开临时股东大会，不再设监事会，由审计委员会行使相关职权[8] - 董事长（已获董事会授权）为王燕清[42] 业务范围 - 产品远销20多个国家和地区[10] - 围绕研发、智造、服务创新，从锂电、光伏装备制造延伸至氢能等业务板块[9] 内部控制 - 不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 根据经营和业务发展需要下设多个职能部门，形成内部控制体系[11] - 建立交易授权审批体系防范未经授权交易[16] - 各环节制定职责划分程序防止错误或舞弊[17] - 规范内外部业务单据流程确保会计信息准确[19] - 建立资产与记录管理体系保障安全完整[20] - 设立审计委员会及审计监察部负责内部监督[21] - 会计机构岗位分工明确并制定相关制度[23] - 销售与收款内控保证交货及回款平衡[24] - 采购与付款内控保证进货品质和成本[26] - 生产与存货内控按订单生产并核算成本[27] - 规范关联交易管控且未发现重大缺陷[30] - 在融资与投资等方面制定内部控制制度并将不断完善[32] - 依据企业内部控制规范体系及内部规章制度开展评价工作[33] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：影响利润总额的错报≥利润总额的5%，影响资产总额的错报≥资产总额的3%[34] - 财务报告内部控制重要缺陷：利润总额的3%≤影响利润总额的错报＜合并利润总额的5%，资产总额的0.5%≤影响资产总额的错报＜合并资产总额的3%[34] - 财务报告内部控制一般缺陷：影响利润总额的错报＜利润总额的3%，影响资产总额的错报＜资产总额的0.5%[35] - 非财务报告内部控制重大缺陷：影响利润总额的错报≥利润总额的5%[38] - 非财务报告内部控制重要缺陷：利润总额的3%≤影响利润总额的错报＜利润总额的5%[38] 报告情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[39] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[41]