航天智造科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 航天智造科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，公司对 2025 年度内部控制有效性进行了评价， 并编制了内部控制自我评价报告，报告内容如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。审计委员会承接监事会职责对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内 部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...