上海光明肉业集团股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）为进 一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员 更充分地行使权利和履行职责，保障广大投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司全体董事、高级管 理人员购买责任险。因公司全体董事作为被保险人，属于利益相关方，在董事会 审议时均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、责任险方案 1、投保人：上海光明肉业集团股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定 的数额为准） 证券代码：600073 证券简称：光明肉业 公告编号：2026-016 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 二、授权事项 为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述责任险方案范围 ...