上海光明肉业集团股份有限公司董事会 审计委员会 2025 年度履职情况报告 各位委员： | 会议时间 | 会议届次 | 会议议程及议案 | | --- | --- | --- | | 2025/1/15 | 第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议 | （1）听取 2024 年年报审计与治理层沟通—审计 计划 （2）2024 年度内部审计工作总结和 2025 年度 | | | | 内部审计工作计划 | | | | （3）2024 年度内部控制评价工作方案 | | 2025/3/27 | 第九届董事会审计委员会 2025 | （1）年审立信会计师事务所汇报公司 2024 年度 | | | 年第二次会议 | 审计情况 | 1 / 5 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和上海 光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）《章程》的有关规定， 作为光明肉业董事会审计委员会成员，现就 2025 年度履职情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第九届董事会审计委员会成员为：独立董事黄继章先生、独立董事 田仁灿先生。2025 年 6 月 11 日田 ...