内部控制 - 截至2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[40][41][42] 制度建设 - 公司修订《薪酬管理办法》等完善人力资源管理制度体系[11] - 报告期内公司制定《采购管理办法》等规范采购流程[14] - 公司制定销售制度巩固老客户、开拓新市场并控制回款风险[19] - 公司建立工程项目管理制度管控工程成本[22] - 公司明确对外投资审批权限和管理办法并落实投后管理[25] - 公司建立资金管理制度确保资金活动安全有效[28] 其他成果 - 公司顺利通过安全生产标准化认证取得二级企业证书[13] - 公司连续多年通过ISO14000环境管理体系认证[13] - 公司推进新技术研发与成果转化获多项科技创新成果[21] 未来展望 - 2026年公司将健全内部控制制度、完善内控长效机制[42] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准按与利润表和资产管理相关划分[34] - 财务报告内部控制重大和重要缺陷迹象有明确界定[35] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准与财务报告一致[38] - 非财务报告内部控制缺陷评价定性标准按对业务流程影响判定[39]