会议情况 - 2025年召开7次董事会、1次年度股东会、2次临时股东会[3][4] - 2025年独立董事出席4次审计、2次提名、1次专门会议[4] - 2025年3月27日召开第三届董事会第六次会议等[16] - 2025年9月30日第三届董事会第九次会议通过聘任秘书议案[18] - 2025年12月15日第三届董事会第十一次会议审议多项议案[19] - 2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会选举非独立董事[19] 人员相关 - 2025年独立董事累计现场工作15个工作日[9] - 2025年未聘任或解聘财务负责人[17] - 2026年独立董事继续履职，增加现场工作和考察次数[20] 决策事项 - 2025年续聘立信为审计机构[16] - 2025年3月27日审议董事薪酬及高管年终奖金分配议案[19] - 2025年8月26日同意2025年度高管奖金分配方案[19] 其他情况 - 2025年度未发生被收购情况[14] - 2025年度未因非准则变更作会计政策等变更[17] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺事项[13]