会议决议 - 2025年4月24日续聘公证天业为2025年度审计机构，获2024年年度股东会批准[15] - 2025年10月29日变更容诚为2025年度审计机构，获2025年第二次临时股东会通过[15] - 2025年度董事及高管薪酬方案获第二届董事会第十一次会议通过[20] - 2023年限制性股票激励计划相关调整等议案获第二届董事会第十二次会议通过[20] - 会议审议通过调整2023年限制性股票激励计划及作废部分股票议案[21] 独立董事履职 - 2025年独立董事出席6次审计、3次薪酬考核、2次专门会议[5] - 2025年参加独立董事能力建设培训[10] - 2025年积极履职推动决策科学性与经营稳健性[22] - 2026年将继续按要求履职提升决策水平[22] 报告披露 - 按时编制并披露2024年年度等报告及2024年度内控评价报告[14] 合规情况 - 报告期关联交易合理合规，定价公允[11] - 报告期公司及相关方无承诺变更或豁免情形[12] - 报告期公司无被收购情形[13]