会议审议 - 2025年度日常关联交易预计议案于2024年12月26日审议通过[13] - 控股子公司增资实施股权激励暨关联交易议案于2025年4月11日审议通过，5月9日经股东大会通过[13] - 2025年4月11日和5月9日审议通过续聘毕马威华振为2025年度审计机构[16] - 2025年4月11日和5月9日提名第三届董事会董事候选人[19] - 审议通过2025年度董高人员薪酬方案[20] - 审议通过多项限制性股票激励计划相关议案[21] 独立董事 - 2025年独立董事李峰应参加董事会3次，亲自出席3次，通讯参加3次，委托和缺席均为0次，出席股东会1次[4] - 2025年1月1日至5月9日，李峰任第二届独立董事、审计委员会主任委员，审计委员会会议召开4次[5] - 2025年公司召开独立董事专门会议3次，李峰均亲自参加[6] - 2025年5月9日独立董事任期届满离任[24] 公司情况 - 2025年公司及相关方未变更或豁免承诺[14] - 2025年公司未发生被收购情况[14] - 2025年财报及内控评价报告符合规定，无重大违法违规[15] - 2025年未发生聘任或解聘财务负责人事项[17] - 2025年不存在非准则变更原因的会计政策等变更及重大差错更正[18]